Chiều 22/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án; đồng thời bàn giao đối tượng và tang vật vi phạm gồm 13 chai rượu ngoại, 1,6 triệu bath Thái Lan, trị giá trên 1 tỷ đồng Việt Nam cho Công an huyện Bến Cầu điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày (22/6), tại luồng nhập cảnh thuộc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu tiến hành kiểm tra xe khách Campuchia nhập cảnh về Việt Nam biển số 3C-6857.
Chiếc xe này thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Phương Trinh (trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia) do lái xe Nguyễn Văn Bộ, sinh năm 1973, ngụ xã Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương điều khiển. Phụ xe là Tô Văn Toàn, sinh ngày 1995, ngụ ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện phía trên ngăn hành lý bên phải phía gần đầu xe có một bọc nilon màu đen chứa 1,6 triệu bath Thái Lan; trong ngăn chứa dụng cụ bên phải xe chứa 12 chai rượu ngoại hiệu Macallan (Select Oak), loại 1 lít, 40%Alc/Vol và một chai rượu đựng trong hộp màu nâu hiệu Macallan Oscuro, loại 700ml, 46,5%vol. Tất cả tiền và hàng hóa nhập cảnh trái phép kể trên (không khai báo Hải quan) có giá trị trên 1 tỷ đồng Việt Nam.
Bước đầu, phụ xe Tô Văn Toàn khai nhận toàn bộ số tang vật trên do đối tượng nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông Campuchia với giá 800.000 đồng. Sau khi đã thỏa thuận mức giá, Toàn xếp số tiền và hàng hóa kể trên trên vào ngăn hành lý của xe, lấy các vật dụng khác phủ lên để ngụy trang, khi qua luồng nhập cảnh thì bị phát hiện, bắt giữ./.