Cảnh giác trước thủ đoạn chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng
Hành động chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng đã không còn đơn thuần là vô tình mà trở thành hành vi cố ý của nhiều đối tượng xấu nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân.
Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, khi bỗng dưng nhận được một khoản tiền "chuyển nhầm" cho mình, chủ tài khoản không nên sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân bởi nếu đó là tiền chuyển nhầm thật thì sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo./.
Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Thị Việt Trinh, ngụ ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện có tình trạng các đối tượng tội phạm lập các fanpage trên mạng xã hội với tên gọi là các công ty tài chính (là các công ty giả) quảng cáo cho vay với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, lãi suất thấp.
Công an quận Nam Từ Liêm xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần lên đến 1 tỷ đồng.
Hai đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook người thân của anh Lê Hoàng Bảo Lâm đang ở nước ngoài, yêu cầu anh Lâm nhập thông tin tài khoản, mã OTP vào một đường link rồi chiếm đoạt tiền.
Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra khuyến cáo, chủ tài khoản bỗng dưng nhận được khoản tiền chưa rõ nguồn gốc thì không cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu cho bất cứ ai, kể cả người thân.
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng kịp thời cảnh bảo rủi ro về việc chuyển nhầm tiền trong tài khoản nhằm giúp khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro, cảnh giác trước những thủ đoạn tội phạm mới.