Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả.
Từ tháng 11 năm ngoái, việc kinh doanh thua lỗ, Giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Lực lượng chức năng đang thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng nghìn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty GFDI.
Theo các khách hàng của công ty GFDI, sau khi nghe thông tin công ty mất khả năng thanh khoản, tạm dừng giao dịch toàn quốc, các khách hàng tới trụ sở để đòi lại tiền đã đầu tư.