Ngày 23/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Duy Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội); Trần Tú Anh và Nguyễn Trọng Hiếu cùng sinh năm 1999, trú tại phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Mạnh Hưng, sinh năm 1988, trú tại xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh, sinh năm 2002, trú tại phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ."
Cơ quan công an cũng đã thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào khoảng cuối năm 2021, Trần Duy Thành, Trần Tú Anh, Hoàng Mạnh Hưng đã bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ," với tỷ lệ 10 ăn 8 hoặc tỷ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).
Ngoài ra, còn có hình thức "vay lãi ngày," tiền lãi dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.
[Phá đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng]
Trần Tú Anh và Trần Duy Thành mỗi đối tượng góp 170 triệu đồng để làm vốn cho vay, còn Hoàng Mạnh Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) để làm điểm giao dịch.
Đến tháng 4/2022, Trần Tú Anh và Trần Duy Thành thuê Lê Minh và Nguyễn Trọng Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.