Ngày 13/12, giới chức Mỹ tuyên bố trừng phạt hai công ty giao dịch tiền tệ tại Iraq và Syria và một nhà tài phiệt với cáo buộc tài trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết giới chức Iraq cũng đã tiến hành đóng băng tài sản liên quan đến cá nhân và hai công ty trên vì bị buộc tội chuyển một lượng lớn tiền mặt cho tổ chức khủng bố này.
Thứ trưởng Tài chính Mỹ Adam Szubin nhấn mạnh đây là lần đầu tiên, Washington trừng phạt riêng các doanh nghiệp chuyển tiền có liên hệ với IS, đồng thời khẳng định cơ quan này sẽ tìm mọi cách ngăn chặn IS tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Cá nhân bị nêu tên trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ lần này là Fawaz Muhammad Jubayr al-Rawi, bị tình nghi là nhà tài trợ lớn của IS.
Công ty chuyển tiền của al-Rawi, Hanifa, cũng bị trừng phạt vì được thành lập chỉ để thực hiện các giao dịch liên quan đến IS cũng như hỗ trợ các giao dịch tài chính liên quan tới các chiến binh và thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này.
Ngoài ra, Công ty Chuyển tiền Selselat al-Thahab của Iraq cũng bị liệt vào "danh sách đen" với cáo buộc đã giao dịch với IS từ năm 2015 cho đến ít nhất là tháng 4/2016.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, doanh nghiệp này đã chuyển tiền cho một nhà tài trợ cho IS đã được xác định danh tính và thực hiện hơn 100 giao dịch tương tự khác có đích đến là các vùng lãnh thổ IS kiểm soát./.