Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 24/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo Zeng Xiao Tian (tức Tăng Hiếu Thiên, sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) 14 năm tù, Đinh Văn Chính (sinh năm 1985, ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên) 12 năm tù, Đỗ Hữu Cường (sinh năm 1985, ở xã Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) 10 năm tù, Hoàng Tiến Tuân (sinh năm 1993, cùng quê với Cường) nhận 9 năm tù.
Các đối tượng này cùng bị tuyên phạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 226b Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án, Zeng Xiao Tian thuê người thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma.” Sau đó, lợi dụng dịch vụ thanh toán tiền tự động quốc tế, bị cáo này đã cùng các đồng phạm liên tục gây ra hàng nghìn vụ trộm tiền.
Năm 2012, Zeng Xiao Tian nhập cảnh vào Việt Nam, lấy vợ và sinh sống tại Hà Nội.
Năm 2013, đối tượng lần lượt thuê các bị cáo nêu trên trực tiếp làm giám đốc hoặc nhờ họ tìm người đứng tên làm giám đốc hàng loạt công ty trách nhiệm hữu hạn.
Tuy nhiên, thực tế các công ty do đối tượng người nước ngoài đứng đằng sau không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì.
Cùng với việc mở công ty “ma," Zeng Xiao Tian yêu cầu các giám đốc đăng ký dịch vụ thanh toán tiền tự động quốc tế bằng máy POS với ngân hàng.
Ngoài ra, Zeng Xiao Tian còn sưu tầm rất nhiều thông tin cá nhân gắn với thẻ ATM và thẻ "quẹt tiền" giả tương ứng với nhiều tài khoản ở nước ngoài.
Thực hiện việc trộm tiền, Zeng Xiao Tian vừa trực tiếp làm, vừa chỉ đạo các giám đốc doanh nghiệp “ma” liên tục tiến hành các giao dịch thanh toán qua máy POS gắn với tài khoản ở nước ngoài.
Khi ngân hàng thông báo giao dịch thành công và giải ngân, Zeng Xiao Tian lập tức cùng đồng bọn dùng thẻ ATM hoặc tới tận ngân hàng rút tiền.
Một trong những doanh nghiệp mà Zeng Xiao Tian cùng đồng bọn lập ra là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ninh Cát, có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tháng 11/2013, Đỗ Hữu Cường bảo Đinh Văn Chính đứng ra thành lập và làm giám đốc doanh nghiệp. Cường nói với đồng bọn rằng mục đích thành lập công ty không phải để kinh doanh hay làm ăn gì mà chỉ để giúp Zeng Xiao Tian chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản của Chính, rồi rút ra.
Đổi lại, Chính sẽ được trả công 5 triệu đồng/tháng. Chính đồng ý và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế qua máy POS với 8 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.
Được các ngân hàng cung cấp máy POS, số tài khoản cá nhân và thẻ ATM, Chính chuyển lại cho Zeng Xiao Tian. Sau đó, Zeng Xiao Tian cùng đồng bọn đã thực hiện hàng trăm giao dịch “quẹt thẻ” qua máy POS, trong đó có 134 lần thành công, tương ứng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Tiếp đến, Chính ra các ngân hàng làm thủ tục rút tiền và đã chiếm đoạt được hơn 1,3 tỷ đồng.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, tính đến tháng 7/2014, Zeng Xiao Tian cùng đồng bọn thành lập tới 5 công ty “ma,” tiến hành hàng nghìn lượt “quẹt tiền” qua máy POS và đã chiếm đoạt được tổng cộng hơn 4 tỷ đồng cùng hơn 1.400 USD.
"Trộm" được tiền từ ngân hàng, Zeng Xiao Tian chiếm hưởng phần lớn và chỉ dành phần nhỏ để trả công đồng bọn.
Hành vi phạm tội của Zeng Xiao Tian và đồng bọn bị phát hiện sau một số lần các đối tượng dùng thẻ ATM hoặc đến ngân hàng rút tiền thì bị hệ thống thiết bị ở một số tổ chức tín dụng phát tín hiệu cảnh báo./.