Ngày 23/11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can thực hiện hành vi cướp số tiền điện tử là 168 Bitcoin (BTC), trị giá 37,1 tỷ đồng theo kết quả giám định.
Theo cáo trạng, quá trình kinh doanh "tiền ảo," Hồ Ngọc Tài (sinh năm 1989) và Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1983, cùng ngụ Đà Nẵng) quen biết anh Lê Đức Nguyên (sinh năm 1988, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).
Năm 2018, nghe anh Nguyên tư vấn, Tài đã bán 1.000 Bitcoin trị giá 100 tỷ đồng để kinh doanh các loại tiền khác trên sàn giao dịch điện tử quốc tế nhưng sau đó thua lỗ, mất sạch tiền.
Do nghi ngờ anh Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tiền điện tử của mình nên Tài và Hoàng đã rủ rê, lôi kéo 14 bị can khác lập kế hoạch khống chế, uy hiếp, đe dọa chiếm đoạt tiền điện tử của anh Nguyên.
Ngày 17/5/2020, Tài và Hoàng đã tổ chức cùng đồng bọn sử dụng xe ôtô tạo vụ va chạm, chặn xe đang lưu thông qua thị trấn Dầu Giây (Đồng Nai).
Nhóm này đã tấn công, dùng súng uy hiếp, khống chế, đe dọa anh Nguyên và vợ con để ép anh này đọc mật khẩu tài khoản ví tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền điện tử gồm 2.030.712.345 TRX; 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC.
Sau đó chúng bán tổng cộng 93 Bittcoin được hơn 18,8 tỷ đồng. Số tiền điện tử cướp được còn lại tương đương khoảng 75 Bitcoin, Tài đưa lên sàn.
Quá trình điều tra, Tài khai không nhớ mật khẩu nên hiện chưa thu hồi được. Qua giám định, theo trị giá giao dịch tại sàn Binance tại thời điểm 15 giờ ngày 17/5/2020, số tiền điện tử của anh Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 Bitcoin, tương đương 37,1 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát đánh giá Hồ Ngọc Tài là đối tượng chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu, rủ rê, lôi kéo đồng phạm lên kế hoạch, bàn bạc chuẩn bị công cụ, phương tiện, chọn địa điểm, cách thức, thủ đoạn khống chế, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên.
Tài là người trực tiếp đặt mua súng bắn đạn bi, cùng đồng bọn đe dọa, chiếm đoạt tài sản của bị hại, được hưởng lợi nhiều nhất (5,5 tỷ đồng và số tiền điện tử tương đương khoảng 75 Bitcoin).
[Bắt giữ băng nhóm bắt cóc, cướp tài sản lên tới 35 tỷ đồng]
Cùng với Tài, Trần Ngọc Hoàng có vai trò chỉ huy, rủ rê lôi kéo các bị can khác tham gia thực hiện tội phạm. Hoàng trực tiếp chỉ đạo đồng bọn thuê xe ôtô, mua kim tiêm, thuốc đỏ (giả là máu), dây chun, băng keo y tế làm công cụ gây án.
Hoàng cùng Tài phân công, điều hành đồng phạm tiến hành vụ va chạm xe ôtô để khống chế, đe dọa và chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
14 bị can còn lại có vai trò đồng phạm và hưởng lợi từ hành vi phạm tội. Trong đó đáng chú ý, bị can Nguyễn Quốc Dũng (nguyên cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đồng phạm với vai trò là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo nhóm các bị can Phạm Hồ Bảo Duy, Chung Trần Phương Duy, Dương Khải An và Phạm Hoàng Việt đi xe ôtô va chạm với xe của anh Nguyên để uy hiếp, đe dọa không chế, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên.
Nguyễn Anh Tuấn (nguyên cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phạm tội với vai trò là người điều khiển xe ôtô của mình đưa 2 bị can đi ra đường cao tốc.
Trên đường đi, bị can Trương Chí Hải nói rõ cho Nguyễn Anh Tuấn biết là đi để chặn xe anh Nguyên bắt nợ. Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ công an nhưng vẫn đồng ý chở Hải và đồng bọn đi cùng.
Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế anh Nguyên xong xuôi rồi chở đồng bọn về.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 16 bị can ra Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tội "Cướp tài sản" theo khoản 4 điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015./.