Ngày 8/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Tô Văn Tập (sinh năm 1972, trú tại Cụm 1, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tập đã giả danh là nhà báo, là người nhà của các cán bộ lãnh đạo cao cấp, có khả năng xin dự án và “chạy” tại ngoại cho một số người.
Qua quen biết, Tập giới thiệu với ông N.T.S (Giám đốc một công ty ở Quảng Ninh) rằng Tập là nhà báo, là cháu của một lãnh đạo cấp cao, có quan hệ thân thiết với các lãnh đạo cao cấp của Nhà nước và một số bộ, ngành.
Biết ông N.T.S đang cần bã xít - là phần bỏ đi sau khi sàng lấy than - để san lấp xây dựng, Tập nói sẽ nhờ người tác động đến Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam.
Thấy Tập có nhiều bức ảnh chụp chung với một số cán bộ lãnh đạo cao cấp, ông S rất tin tưởng. Cuối tháng 1/2014, ông N.T.S cùng nhân viên đến nhà Tập, đưa cho Tập 1 tỷ đồng để nhờ vả. Tập viết giấy biên nhận với cam kết sau 45 ngày, Công ty của ông N.T.S sẽ được khai thác bã xít.
Một tháng sau, Tập thông báo với ông S người quen của Tập đã đề nghị Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam cho Công ty của ông N.T.S được khai thác bã xít. Việc với Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam coi như xong, nhưng Tập đề nghị ông N.T.S chi thêm 300 triệu để “quan hệ” với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.
Vị giám đốc này không mảy may nghi ngờ, trao ngay cho Tập thêm 300 triệu đồng. Đến hẹn, Công ty của ông S không được khai thác bã xít nên ông S yêu cầu trả lại tiền.
Tuy tổng số tiền Tập nhận của ông S là 1,3 tỷ đồng, nhưng Tập chỉ trả lại 500 triệu đồng với lý do số tiền còn lại anh ta đã đi ngoại giao hết. Ông N.T.S đã tố cáo hành vi của Tập với cơ quan công an và đã được Tập hoàn trả lại tiền.
Vẫn với “chiêu” giới thiệu ảnh chụp chung với một số cán bộ lãnh đạo cao cấp, Tô Văn Tập đi rêu rao, giới thiệu với nhiều người về việc Tập là con nuôi của một Thứ trưởng Bộ Công an, có khả năng “chạy” tại ngoại cho các bị can.
Biết tin này, người thân của bị can Phạm Thanh Hải (Giám đốc Công ty IDT đang bị cơ quan điều tra, Công an Hà Nội bắt giữ về hành vi kinh doanh trái phép) đến tìm gặp và nhờ Tập giúp đỡ, xin cho Hải được tại ngoại. Tập đồng ý và ra giá một chiếc điện thoại Vertu (682 triệu đồng) để làm quà biếu. Ngày 23/10/2015, người nhà bị can Hải đến gặp Tập và đưa cho anh ta một chiếc điện thoại Vertu. Tập đã giữ luôn chiếc điện thoại này để tiện “giao dịch.”
Tiếp đó, Tập giới thiệu chỉ có Tập mới lo được cho Hải tại ngoại. Giá để ngoại giao “chạy án” là 500.000 USD, trong đó “công” của Tập là 100.000 USD. Tập đòi gửi số tiền này vào tài khoản nhưng khi chuyển tiền phải viết lý do: “Hợp tác đầu tư hoặc làm ăn, kinh doanh.”
Ngày 6/11/2015, sau khi nhận 600 triệu đồng của người nhà bị can Hải, Tập đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng cũng cho thấy, các bức ảnh Tập chụp chung với cán bộ lãnh đạo cao cấp mà Tập giới thiệu với mọi người là do Tập lấy ảnh của mình ghép với ảnh của một số cán bộ lãnh đạo cao cấp, rồi photoshop, phóng to để chứng minh mối quan hệ mật thiết của mình với lãnh đạo, nhằm tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin./.
