Liên quan đến công tác chấn chỉnh các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chiều27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã có thông báo về việc khởi tố bịcan đối với ông Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACBvà các ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang - nguyên Phó Chủ tịch Hộiđồng quản trị Ngân hàng ACB.
Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, liên quan đến vụ án Huỳnh ThịHuyền Như và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vàHà Nội (Quyết định khởi tố số 04/C46(P10) ngày 28/9/2011), quá trình điều trađến nay đã có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi lừa đảo chiếm đoạtcủa Ngân hàng ACB số tiền 718,9 tỷ đồng.
Để xảy ra thiệt hại này có hành vi cố ý làm trái của một số cá nhân nguyên làlãnh đạo Ngân hàng ACB đã ra chủ trương để Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viêngửi tiền VNĐ và USD vào 29 ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất doNgân hàng Nhà nước quy định. Trong đó, việc gửi tiền vào Ngân hàng ViettinbankChi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để hưởng lãi suất chênh lệch ngoàihợp đồng từ 3,7 đến 8%/năm đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 718,9 tỷ đồng.
Những việc làm của các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB đãsai quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước, gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ và trực tiếp gây thiệt hạicho Ngân hàng ACB 718,9 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã raquyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc vàNguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB về tội cố ýlàm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với các ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Vũ Kỳ,Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngânhàng ACB (đã có đơn từ nhiệm) đã có hành vi ra chủ trương cho ủy thác để nhânviên dùng tiền Ngân hàng ACB gửi vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậuquả nghiêm trọng; là đồng phạm với Lý Xuân Hải, Nguyễn Đức Kiên về tội cố ý làmtrái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Xét thấy các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang cónhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan điềutra, có nơi cư trú rõ ràng và xét mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra đãthống nhất với Viện Kiểm sát Tối cao áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trúvà cho tại ngoại.
Cơ quan điều tra khẳng định, trên nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước phápluật, ông Trần Xuân Giá cũng là một công dân bình thường, phải chấp hành quyđịnh của pháp luật. Người nào có công lao đóng góp cho đất nước thì được Đảng,Nhà nước ghi nhận, nếu sai phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự như mọi côngdân khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho biết, vụ án này được Thủ tướng Chính phủ chỉđạo chặt chẽ, trên tinh thần xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhằmthâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ quốc gia.
Cũng trong chiều 27/9, thông tin thêm về vụ án này trong phiên họp báo thường kỳChính phủ tháng 9/2012, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đamkhẳng định, đây là một trong các hoạt động nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngânhàng. Việc khởi tố được tiến hành với những người đã từ nhiệm khỏi vị trí lãnhđạo ACB, nên không ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng này.
Cũng liên quan đến lĩnh vực tái cơ cấu ngân hàng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biếtsẽ sắp xếp theo đúng quy định các ngân hàng cổ phần yếu kém, gắn với đó là thựcthi nghiêm pháp luật, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt làcác hành vi nhằm thâu tóm trái phép./.
Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, liên quan đến vụ án Huỳnh ThịHuyền Như và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vàHà Nội (Quyết định khởi tố số 04/C46(P10) ngày 28/9/2011), quá trình điều trađến nay đã có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi lừa đảo chiếm đoạtcủa Ngân hàng ACB số tiền 718,9 tỷ đồng.
Để xảy ra thiệt hại này có hành vi cố ý làm trái của một số cá nhân nguyên làlãnh đạo Ngân hàng ACB đã ra chủ trương để Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viêngửi tiền VNĐ và USD vào 29 ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất doNgân hàng Nhà nước quy định. Trong đó, việc gửi tiền vào Ngân hàng ViettinbankChi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để hưởng lãi suất chênh lệch ngoàihợp đồng từ 3,7 đến 8%/năm đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 718,9 tỷ đồng.
Những việc làm của các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB đãsai quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước, gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ và trực tiếp gây thiệt hạicho Ngân hàng ACB 718,9 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã raquyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc vàNguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB về tội cố ýlàm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với các ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Vũ Kỳ,Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngânhàng ACB (đã có đơn từ nhiệm) đã có hành vi ra chủ trương cho ủy thác để nhânviên dùng tiền Ngân hàng ACB gửi vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậuquả nghiêm trọng; là đồng phạm với Lý Xuân Hải, Nguyễn Đức Kiên về tội cố ý làmtrái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Xét thấy các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang cónhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan điềutra, có nơi cư trú rõ ràng và xét mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra đãthống nhất với Viện Kiểm sát Tối cao áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trúvà cho tại ngoại.
Cơ quan điều tra khẳng định, trên nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước phápluật, ông Trần Xuân Giá cũng là một công dân bình thường, phải chấp hành quyđịnh của pháp luật. Người nào có công lao đóng góp cho đất nước thì được Đảng,Nhà nước ghi nhận, nếu sai phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự như mọi côngdân khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho biết, vụ án này được Thủ tướng Chính phủ chỉđạo chặt chẽ, trên tinh thần xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhằmthâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ quốc gia.
Cũng trong chiều 27/9, thông tin thêm về vụ án này trong phiên họp báo thường kỳChính phủ tháng 9/2012, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đamkhẳng định, đây là một trong các hoạt động nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngânhàng. Việc khởi tố được tiến hành với những người đã từ nhiệm khỏi vị trí lãnhđạo ACB, nên không ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng này.
Cũng liên quan đến lĩnh vực tái cơ cấu ngân hàng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biếtsẽ sắp xếp theo đúng quy định các ngân hàng cổ phần yếu kém, gắn với đó là thựcthi nghiêm pháp luật, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt làcác hành vi nhằm thâu tóm trái phép./.
(TTXVN)
