Trước đó, căn cứ vào đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ratại 3 công ty do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và kết quả điều tra, ngày20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can,thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phéptheo Điều 159-Bộ Luật hình sự.
Trong một vụ án khác cũng liên quan đến bị can Nguyễn Đức Kiên, Cơ quanCảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với NguyễnĐức Kiên về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậuquả nghiêm trọng theo Điều 165-Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mở rộng điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyếtđịnh khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Trần NgọcThanh - Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tưACB Hà Nội với vai trò đồng phạm.
Các bị can đã được dẫn giải về Trại tạm giamBộ Công an để điều tra làm rõ vụ án./.