Chiều tối 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác nhận, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với Phạm Huy Toàn, sinh năm 1977, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 20 đối tượng khác trong dây đánh bạc trực tuyến thông qua trang mạng Fun88.
Đối tượng Toàn chính là một đại lý lớn trong đường dây cờ bạc qua trang mạng M88 mà Bộ Công an khám phá giữa năm 2014.
Theo cơ quan điều tra, Toàn thành lập công ty cổ phần truyền thông FAM, trụ sở nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đăng ký kinh doanh, đây là công ty kinh doanh quảng cáo, marketing… trên mạng Internet nhưng thực chất đây là nơi Toàn và đồng bọn “núp bóng” để tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến qua trang mạng Fun88.
Mỗi nhân viên được tuyển vào công ty, Toàn yêu cầu làm 5-6 tài khoản của nhiều ngân hàng rồi có giấy ủy quyền giao lại cho Toàn. Toàn sử dụng các tài khoản này mục đích để thanh toàn tiền cờ bạc với các con bạc và các nhà cái ở nước ngoài.
Toàn và đồng bọn cấp cho người chơi tài khoản trên trang mạng Fun88 có số tiền ảo. Tài khoản này được người chơi sử dụng để đánh bạc trên trang Fun88, vốn có đầy đủ các kiểu "sát phạt" đỏ đen từ cá độ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền… và hoạt động thanh toán được các bên thực hiện theo hình thức chuyển khoản Internet Banking.
Toàn vốn là “tổng” lớn, tổ chức hoạt động cho các trang mạng cờ bạc quốc tế, điển hình như M88. Khi trang M88 bị đánh sập, Toàn chuyển sang tập trung điều hành hoạt động của trang Fun88.
Hiện vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra./.
