Ngày 28/6, Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) thông báo đã thêm Monaco vào "danh sách xám" các quốc gia phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.
Tại cuộc họp toàn thể ở Singapore, FATF cũng thêm Venezuela vào danh sách các quốc gia được coi là có "thiếu sót chiến lược" trong việc chống rửa tiền, tuy nhiên vẫn hợp tác với FATF để khắc phục các vấn đề.
Trong khi đó, Jamaica và Thổ Nhĩ Kỳ đã được xóa khỏi danh sách sau khi giải quyết các thiếu sót do FATF xác định.
FATF là một cơ quan độc lập liên chính phủ giám sát chống rửa tiền toàn cầu, chuyên giám sát các nỗ lực của hơn 200 quốc gia và khu vực pháp lý nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các khuyến nghị của FATF được công nhận là tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF)./.
EU củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Các quy tắc mới của EU sẽ đóng lại các lỗ hổng và mở rộng quy định chống rửa tiền áp dụng với các thực thể mới như lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch hàng hóa xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá.