Sau 4 lần tạm hoãn, trong hai ngày 4-5/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng trái phép tài sản,” xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) nay là (Ngân hàng NCB Chi nhánh Bạc Liêu) và Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quách Lạc (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Navibank Chi nhánh Bạc Liêu) mức án tù chung thân; bị cáo Trần Thanh Hậu (sinh năm 1974, nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) 26 năm tù và bị cáo Trần Thanh Hoa (sinh năm 1981, nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Navibank Chi nhánh Bạc Liêu) 15 năm tù. Cả 3 bị cáo cùng bị tuyên án về 2 tội danh trên.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc 2 bị cáo Hậu và Lạc có trách nhiệm trả cho Navibank Chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 70 tỷ đồng và tiền lãi suất phát sinh; buộc bị cáo Lạc trả cho Navibank Chi nhánh Bạc Liêu với số tiền hơn 44 tỷ đồng; buộc Hậu nộp gần 2 tỷ đồng để xung vào công quỹ Nhà nước.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu từ bán vé để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Hậu quản lý. Hậu biết Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên 3 bị cáo là Hậu, Lạc và Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm giả tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi, lấy tiền cho Lạc vay lại. Đổi lại, bị cáo Lạc có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu với lãi suất chênh lệch từ 1,5 - 2%/tháng.
Cuối năm 2013, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, Hậu, Lạc và Hoa đã bàn nhau lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trên tài khoản của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Đến cuối năm 2014, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc nên trình báo công an.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an còn phát hiện bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỷ đồng trên tài khoản thanh toán của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để mở 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Ngoài hành vi đồng phạm với Hậu trong vụ tham ô hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, bị cáo Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt trên 44 tỷ đồng của Navibank Chi nhánh Bạc Liêu. Bị cáo Hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc và Hậu chiếm đoạt số tiền trên./.
