Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Li Shi Min (30 tuổi, tức Lý Thế Dân, quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai (30 tuổi, ở An Giang) vì liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan điều tra, ở Trung Quốc, Li Shi Min nằm trong đường dây giả cơ quan công quyền gọi điện lừa tiền người Việt Nam.
Li cùng đồng hương tên Sán (chưa xác định được lai lịch) sang Việt Nam gặp Mai để thu mua thẻ ATM, cung cấp cho đồng bọn dùng lừa đảo.
Theo điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra, ngày 20/8, nhóm này giả làm nhân viên tổng đài gọi điện thoại cho bà C (47 tuổi, ngụ quận 12) thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng.
Khi bà C thắc mắc, chúng chuyển máy sang đồng bọn giả là cán bộ công an và kiểm sát viên thành phố Hà Nội, khẳng định bà C "có liên quan đến đường dây tội phạm."
Nhóm người này cho rằng đã điều tra về đường dây mà bà C tham gia, có chứng cứ cho thấy bà này được chia tiền. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà C phải chuyển tiền vào tài khoản "của cảnh sát" để xác minh, không phạm tội sẽ được trả lại lập tức.
Tin lời, bà C đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người tên Huỳnh Thanh Phong mở tại Techcombank theo yêu cầu của "cán bộ điều tra." Số tiền này bị nhóm lừa đảo rút ra ngay sau đó.
Cảnh sát xác định số tài khoản này cũng được nhiều nạn nhân chuyển vào hơn 500 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Đội 8 PC 46, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một mũi điều tra khác đến phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Thị Như Mai.
Tại Cơ quan điều tra, Mai khai nhận đã làm đầu mối thu mua hơn 80 thẻ ATM cung cấp cho Li Shi Min với giá từ 1-3 triệu đồng/thẻ, trong đó có tài khoản số 19028174839010 mở tại Techcombank mang tên Huỳnh Thanh Phong.
Khám xét nơi ở của các nghi can tại phòng 305 khách sạn Hà Nội trên đường Hoàng Việt (phường 4, quận Tân Bình), Cảnh sát thu nhiều thẻ ATM của các ngân hàng ACB, VIB, Sacombank, BIDV, Vietinbank... và các giấy tờ, tài liệu khác.
Trước đó, vào ngày 23/8, Cơ quan Công an đã bắt Bùi Văn Hiếu (27 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) - một đối tượng cung cấp hàng loạt thẻ ATM cho băng nhóm giả danh cảnh sát lừa đảo qua điện thoại trong thời gian qua.
Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế còn nhiều băng nhóm vẫn sử dụng hình thức này để lừa gạt người dân nên mọi người cần đề cao cảnh giác./.
