Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, sáng 17/1, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 210 tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Nhóm bị cáo trên do bị cáo Nguyễn Hồng Quân (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn An Khang, trụ sở đặt tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thu Sương (con gái Nguyễn Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn An Khang) cầm đầu.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hội đồng xét xử chuyển tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ sang tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” đối với 5 bị cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Khang và tuyên phạt: Nguyễn Hồng Quân (66 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (30 tuổi, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) 2 năm tù;
Lê Thanh Phong (29 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) 3 năm tù; Hồ Thanh Bình (45 tuổi, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) 3 năm tù và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 3 năm tù.
Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Cụ thể: Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc, 56 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị phạt 10 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên Phó Giám đốc, 35 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Võ Văn Phi (nguyên Trưởng phòng khách hàng, 35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 5 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng, 30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 5 năm tù.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ-Hậu Giang bị tuyên phạt về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Lương Quang Minh (nguyên Giám đốc chi nhánh, 58 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị phạt 7 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu, 39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu, 58 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 6 năm tù và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng xuất khẩu, 29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng buộc cha con bị cáo Quân và Sương phải liên đới bồi thường cho các ngân hàng với số tiền chiếm đoạt gần 210 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, sau một thời gian kinh doanh không hiệu quả, để thanh toán các khoản nợ với lãi suất cao, Nguyễn Thị Thu Sương đã lợi dụng danh nghĩa của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Khang, làm giả các loại tài liệu, giấy tờ về tài sản để thế chấp cho các ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng chính sách ưu đãi, thông thoáng trong tín dụng đối với xuất khẩu thủy sản của các ngân hàng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2010 đến hết tháng 5/2011, Sương cùng đồng bọn đã dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống về hàng hóa thành phẩm tồn kho, làm giả hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật rồi đem đi thế chấp ngân hàng.
Với thủ đoạn này, Sương được 5 ngân hàng gồm: Ngân hàng Đông Nam Á, Xuất nhập khẩu Việt Nam, An Bình, Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam phát vay tổng cộng số tiền trên 410 tỷ đồng. Sau đó, Sương cùng đồng bọn chiếm đoạt trên 197 tỷ đồng từ tổng số tiền vay và không có khả năng chi trả.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Trà Nóc đã không thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, nghiệp vụ ngân hàng, cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện, không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát vốn vay để xử lý kịp thời các rủi ro tín dụng.
Từ đó, tạo điều kiện cho Sương cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo qua việc vay chiết khấu.
Các bị cáo Minh, Mai, Công và Phục, nguyên là cán bộ, nhân viên của Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ-Hậu Giang đã tham gia trực tiếp vào việc cho vay đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn An Khang do bị cáo Sương thực hiện.
Sau khi phát vay đối với tài sản thế chấp, các bị cáo đã thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, thực hiện không đầy đủ các quy định về nghiệp vụ trong việc đánh giá, thẩm định, quản lý tài sản thế chấp…Từ đó, tạo điều kiện cho Sương và đồng bọn lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhà nước.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi lừa đảo của Sương, Quân và đồng bọn đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của các tổ chức và Nhà nước. /.
