Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá chuyên án lưu hành giấy tờ có giá giảcủa một đối tượng là giám đốc của 4 công ty trách nhiệm hữu hạn, có trụ sở ở các địabàn khác nhau ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hầu như không hoạt độngsản xuất, nhưng vẫn xuất khống hóa đơn để hưởng lợi, gây thất thoát choNhà nước hàng chục tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hìnhđịa bàn và phản ánh của quần chúng nhân dân, các trinh sát Phòng Anninh Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số doanh nghiệp, cánhân trên địa bàn mua hàng nhưng bản thân chủ hàng không có hóa đơn giátrị gia tăng, nên đã hợp thức hóa việc mua hàng đó cho đúng quyđịnh của Nhà nước bằng cách đi mua hóa đơn của doanh nghiệp khác.
Tập trung xác minh, cơ quan điều tra phát hiện hóa đơn có nguồn gốc từ 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Tiến Bảo, Mạnh Cường Quốc, Phú ThuậnThành và Vân Dương.
Các công ty trên có trụ sở ở các địa bàn khác nhaucủa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, hầu như không có hoạt động sản xuấtvà đều do Nguyễn Thị Duyên, (sinh năm 1963), trú ở khu Chu Mẫu, phường VânDương, thành phố Bắc Ninh làm Giám đốc. Trên cơ sở tài liệu thu thậpđược, tháng 6/2011, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án đấutranh nhằm làm rõ hoạt động phạm tội của Duyên và đồng bọn.
Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/8/2011,Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Phòng An ninh Điều tra và lực lượng chứcnăng khác đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Biên, (sinh năm 1975), trú tạiphường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, là kế toán của cả 4 doanh nghiệpnêu trên đang có hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng tại phòng làm việc của Biên ởTrung tâm Thương mại Tiền An - thành phố Bắc Ninh.
Trên cơsở tài liệu điều tra ban đầu, ngày 17/8/2011, Cơ quan An ninh Điều traCông an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp NguyễnThị Duyên về hành vi phạm tội lưu hành giấy tờ có giá giả theo Điều181, Bộ luật Hình sự. Ngày 24/8/2011, Cơ quan An ninh Điều tra Công antỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Duyên và Biên để phục vụcông tác điều tra.
Kết quả điều tra đến nay xác định từ năm 2008 đến tháng 7/2011, Duyên đã thành lập 6 công ty để được muahơn 50 quyển hóa đơn, xuất ra hơn 2.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm cánhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh với trị giá trên 200 tỷđồng. Trong đó, phần lớn là các hóa đơn xuất khống, không có hàng hóa,viết theo các số liệu do người mua cung cấp để hưởng lợi phần trăm theogiá trị tiền hàng trên hóa đơn xuất ra. Do đó, đã gây thiệt hại cho Nhànước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.
Để không tạo sựchú ý từ các cơ quan chức năng, Duyên đã thành lập nhiều công ty ở cácđịa điểm và ngành nghề kinh doanh khác nhau, sau đó xé lẻ doanh số bánra cho các công ty đó.
Sau khi bán được hóa đơn, Duyên đã hợpthức hóa bằng cách mua hóa đơn đầu vào từ hàng chục doanh nghiệp trênđịa bàn nhiều tỉnh; giả tạo các hợp đồng kinh tế, phiếu thu, phiếu chi,chứng từ khác, tiến hành chuyển tiền qua ngân hàng như các hoạt độngkinh doanh mua bán bình thường khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng theo pháp luật./.
Qua công tác nắm tình hìnhđịa bàn và phản ánh của quần chúng nhân dân, các trinh sát Phòng Anninh Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số doanh nghiệp, cánhân trên địa bàn mua hàng nhưng bản thân chủ hàng không có hóa đơn giátrị gia tăng, nên đã hợp thức hóa việc mua hàng đó cho đúng quyđịnh của Nhà nước bằng cách đi mua hóa đơn của doanh nghiệp khác.
Tập trung xác minh, cơ quan điều tra phát hiện hóa đơn có nguồn gốc từ 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Tiến Bảo, Mạnh Cường Quốc, Phú ThuậnThành và Vân Dương.
Các công ty trên có trụ sở ở các địa bàn khác nhaucủa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, hầu như không có hoạt động sản xuấtvà đều do Nguyễn Thị Duyên, (sinh năm 1963), trú ở khu Chu Mẫu, phường VânDương, thành phố Bắc Ninh làm Giám đốc. Trên cơ sở tài liệu thu thậpđược, tháng 6/2011, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án đấutranh nhằm làm rõ hoạt động phạm tội của Duyên và đồng bọn.
Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/8/2011,Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Phòng An ninh Điều tra và lực lượng chứcnăng khác đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Biên, (sinh năm 1975), trú tạiphường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, là kế toán của cả 4 doanh nghiệpnêu trên đang có hành vi bán hóa đơn giá trị gia tăng tại phòng làm việc của Biên ởTrung tâm Thương mại Tiền An - thành phố Bắc Ninh.
Trên cơsở tài liệu điều tra ban đầu, ngày 17/8/2011, Cơ quan An ninh Điều traCông an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp NguyễnThị Duyên về hành vi phạm tội lưu hành giấy tờ có giá giả theo Điều181, Bộ luật Hình sự. Ngày 24/8/2011, Cơ quan An ninh Điều tra Công antỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Duyên và Biên để phục vụcông tác điều tra.
Kết quả điều tra đến nay xác định từ năm 2008 đến tháng 7/2011, Duyên đã thành lập 6 công ty để được muahơn 50 quyển hóa đơn, xuất ra hơn 2.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm cánhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh với trị giá trên 200 tỷđồng. Trong đó, phần lớn là các hóa đơn xuất khống, không có hàng hóa,viết theo các số liệu do người mua cung cấp để hưởng lợi phần trăm theogiá trị tiền hàng trên hóa đơn xuất ra. Do đó, đã gây thiệt hại cho Nhànước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.
Để không tạo sựchú ý từ các cơ quan chức năng, Duyên đã thành lập nhiều công ty ở cácđịa điểm và ngành nghề kinh doanh khác nhau, sau đó xé lẻ doanh số bánra cho các công ty đó.
Sau khi bán được hóa đơn, Duyên đã hợpthức hóa bằng cách mua hóa đơn đầu vào từ hàng chục doanh nghiệp trênđịa bàn nhiều tỉnh; giả tạo các hợp đồng kinh tế, phiếu thu, phiếu chi,chứng từ khác, tiến hành chuyển tiền qua ngân hàng như các hoạt độngkinh doanh mua bán bình thường khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng theo pháp luật./.
Thái Anh-Ngô Tuấn (TTXVN/Vietnam+)
