Báo Gazette chính thức của Cuba ngày 8/6 đưa tin chính phủ nước này đã thông quamột loạt biện pháp nhằm phát hiện và xử lý các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủngbố và luân chuyển dòng vốn bất hợp pháp.
Động thái trên chưa từng có tiền lệ trong ngành lập pháp Cuba. Quyết định mớigồm 25 điểm này do ông Ernesto Medina, Bộ trưởng - Chủ tịch Ngân hàng Trung ươngCuba, ký duyệt.
Những biện pháp kể trên được áp dụng đối với các thực thể tàichính được sáp nhập theo luật quốc gia hay luật đối ngoại, cho phép cung cấp tạiCuba bất cứ dịch vụ trung gian tài chính nào, trong đó có các dịch vụ tín thác,chuyển tiền và ngoại hối.
Luật mới nêu rõ chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động rửa tiền, tàitrợ khủng bố và phổ biến vũ khí sẽ được áp dụng với tất cả các văn phòng, côngty con và chi nhánh của mỗi tổ chức tài chính.
Theo những quy định mới, các thành viên của Hệ thống Ngân hàng Quốc gia Cubasẽ chịu trách nhiệm đề cao cảnh giác, thận trọng và kiểm soát các giao dịch tàichính, nhằm ngăn ngừa những giao dịch này bị lợi dụng hoặc dính dáng đến cáchoạt động thu lợi bất hợp pháp, hoặc tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí.
Quyết định trên được đưa ra vào thời điểm cuộc chiến chống tham nhũng đã trởthành một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cuba do Chủ tịch RaulCastro đứng đầu. Ông Raul Castro đã phát động một chiến dịch chống những kiểutội phạm như vậy ở cả các công ty quốc doanh lẫn liên doanh./.
Động thái trên chưa từng có tiền lệ trong ngành lập pháp Cuba. Quyết định mớigồm 25 điểm này do ông Ernesto Medina, Bộ trưởng - Chủ tịch Ngân hàng Trung ươngCuba, ký duyệt.
Những biện pháp kể trên được áp dụng đối với các thực thể tàichính được sáp nhập theo luật quốc gia hay luật đối ngoại, cho phép cung cấp tạiCuba bất cứ dịch vụ trung gian tài chính nào, trong đó có các dịch vụ tín thác,chuyển tiền và ngoại hối.
Luật mới nêu rõ chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động rửa tiền, tàitrợ khủng bố và phổ biến vũ khí sẽ được áp dụng với tất cả các văn phòng, côngty con và chi nhánh của mỗi tổ chức tài chính.
Theo những quy định mới, các thành viên của Hệ thống Ngân hàng Quốc gia Cubasẽ chịu trách nhiệm đề cao cảnh giác, thận trọng và kiểm soát các giao dịch tàichính, nhằm ngăn ngừa những giao dịch này bị lợi dụng hoặc dính dáng đến cáchoạt động thu lợi bất hợp pháp, hoặc tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí.
Quyết định trên được đưa ra vào thời điểm cuộc chiến chống tham nhũng đã trởthành một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cuba do Chủ tịch RaulCastro đứng đầu. Ông Raul Castro đã phát động một chiến dịch chống những kiểutội phạm như vậy ở cả các công ty quốc doanh lẫn liên doanh./.
(Vietnam+)
