Ngày 18/6, tại Thành phố Hồ chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)phối hợp với Công ty Komtex và Tập đoàn TIS (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo vềphòng, chống rửa tiền với chủ đề “Thách thức và hướng tiếp cận giải pháp phòng,chống rửa tiền tại Việt Nam.”
Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đềcơ bản trong Luật Phòng chống rửa tiền và công tác triển khai thực hiện công tácnày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các diễn giả đã nêu bật những vấn đề cần quan tâm trong việc triển khaithực hiện Luật này, nêu rõ ba vấn đề chính trong phòng, chống rửa tiền là quytrình, chính sách phòng, chống rửa tiền; thực hiện công tác hiểu biết kháchhàng, sàng lọc và giám sát giao dịch; đào tạo cán bộ định kỳ.
Những vấn đề cần quan tâm trong việc triển khai thực hiện Luật như cầnsàng lọc, nhận biết khách hàng thông qua danh sách cảnh báo, danh sách đen, danhsách cấm vận của UN, OFAC, PEPs, FATCA; thông qua các báo cáo có giao dịch giátrị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiềnnhằm tài trợ khủng bố...
Đại diện các ngân hàng đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vựcphòng, chống rửa tiền của Hàn Quốc, Nhật Bản; việc ứng dụng các giải pháp côngnghệ trong công tác này. Tại hội thảo, ông Saito Masaru, đại diện Tập đoàn TIScũng đã giới thiệu về giải pháp phòng chống rửa tiền AML, một trong những giảipháp phòng, chống rửa tiền hữu hiệu.
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàngNhà nước Việt Nam thì các biện pháp phòng, chống rửa tiền của Việt Nam hiện naychưa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống loại tội phạm này.
Việc áp dụng các hệ thống phòng chống rửa tiền với công nghệ tiên tiếnđược xem là một giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao năng lực về phòng chốngrửa tiền tại Việt Nam./.
Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đềcơ bản trong Luật Phòng chống rửa tiền và công tác triển khai thực hiện công tácnày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các diễn giả đã nêu bật những vấn đề cần quan tâm trong việc triển khaithực hiện Luật này, nêu rõ ba vấn đề chính trong phòng, chống rửa tiền là quytrình, chính sách phòng, chống rửa tiền; thực hiện công tác hiểu biết kháchhàng, sàng lọc và giám sát giao dịch; đào tạo cán bộ định kỳ.
Những vấn đề cần quan tâm trong việc triển khai thực hiện Luật như cầnsàng lọc, nhận biết khách hàng thông qua danh sách cảnh báo, danh sách đen, danhsách cấm vận của UN, OFAC, PEPs, FATCA; thông qua các báo cáo có giao dịch giátrị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiềnnhằm tài trợ khủng bố...
Đại diện các ngân hàng đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vựcphòng, chống rửa tiền của Hàn Quốc, Nhật Bản; việc ứng dụng các giải pháp côngnghệ trong công tác này. Tại hội thảo, ông Saito Masaru, đại diện Tập đoàn TIScũng đã giới thiệu về giải pháp phòng chống rửa tiền AML, một trong những giảipháp phòng, chống rửa tiền hữu hiệu.
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàngNhà nước Việt Nam thì các biện pháp phòng, chống rửa tiền của Việt Nam hiện naychưa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống loại tội phạm này.
Việc áp dụng các hệ thống phòng chống rửa tiền với công nghệ tiên tiếnđược xem là một giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao năng lực về phòng chốngrửa tiền tại Việt Nam./.
Hà Huy Hiệp (TTXVN)